BTC Market Analytics Dashboard Roadmap

Peta jalan akhir Desember 2025 untuk menghadirkan dashboard analitik Bitcoin real-time, sinyal trading otomatis, dan modul AI prediktif yang siap dipresentasikan ke stakeholder non-teknis.

Executive Summary

Data Terintegrasi

  • Derivatives, spot, on-chain, options, ETF, makro, dan sentimen digabung dalam satu dashboard.
  • Update real-time untuk keputusan cepat terhadap peluang dan risiko.

Outcome Utama

  • Master Signal Buy/Sell/Hold lengkap dengan TP, SL, leverage, dan risk control.
  • Notifikasi otomatis via Telegram dan antarmuka dashboard yang ramah eksekutif.

Fokus Roadmap

  • Bangun pondasi data yang andal dan aman.
  • Hardening performa sebelum rilis sinyal.
  • Implementasi modul AI untuk akurasi lebih tinggi.

Feature Output & Signal Catalogue

Fitur 1 - Derivatives Core

Menjembatani data leverage pasar menjadi insight siap pakai untuk tim trading.

  • Dashboard View: funding rate heatmap (Binance & Bybit), open interest trend (total vs exchange), long/short ratio timeline, liquidation stream dan bubble map.
  • Pipeline Output: funding_snapshot_{exchange}.json (Binance & Bybit via API CryptoQuant; 8 jam + 1 jam), oi_snapshot.parquet (Binance & Bybit via API CryptoQuant; rolling 5 menit), liq_stream_kafka (real-time).
  • Delivered Signals: Funding Stress Alert (BUY saat funding < -0.0025 dan OI naik 3%), Leverage Divergence (SELL saat OI naik 5% namun harga turun >1%), Liquidation Spike (momentum reversal saat likuidasi short > p90).
  • Downstream Impact: mengisi Derivatives Sentiment (22%) di Master Signal Score dan menyediakan widget briefing harian.

Fitur 2 - Spot Microstructure

Memetakan kekuatan demand dan supply aktual untuk keputusan entry/exit intraday.

  • Dashboard View: CVD multi-timeframe, orderbook depth ladder + imbalance gauge, panel volume-price velocity (1m, 5m, 15m).
  • Pipeline Output: trades_bucket_{pair}_1m.parquet (volume, VWAP, side ratio), orderbook_depth_{pair}.json (snapshot 1-5 menit, 25 level), spot_vs_derivatives_volume.csv (15 menit).
  • Delivered Signals: Orderbook Imbalance Alert (BUY saat bid wall > ask wall 2x + harga di bawah VWAP), CVD Momentum (SELL saat CVD turun 3 candle walau harga naik), Volume Divergence (HOLD saat harga naik tanpa volume).
  • Downstream Impact: memperkuat Spot Demand Strength (18%) pada Master Signal Score dan menyediakan insight likuiditas.

Fitur 3 - On-Chain Insight (Preview)

  • Snapshot harian MVRV, Netflow, Whale cohorts.
  • Sinyal Accumulation Watch dan Distribution Risk untuk horizon menengah.

Fitur 4 - Options & ETF Layer (Preview)

  • Surface IV, skew, OI by strike/expiry, ETF flow dashboard.
  • Sinyal Dealer Gamma Flip dan ETF Flow Surge sebagai konfirmasi tren.

Nilai Bisnis yang Dicapai

Kecepatan Keputusan

Insight real-time memampukan tim bereaksi dalam hitungan menit terhadap perubahan pasar.

Transparansi Sinyal

Sinyal otomatis disertai data pendukung sehingga mudah dikomunikasikan lintas fungsi.

Automasi Operasional

Notifikasi terpusat dan scoring mengurangi pekerjaan manual serta menekan human error.

Roadmap Singkat (Okt - Des 2025)

Phase Periode Fokus Utama Dampak ke Bisnis
Phase 1 - Data Foundation 19-30 Okt Integrasi data, dashboard dasar, API dan database siap produksi. Semua sumber data utama terkumpul bersih dan siap dipakai tim.
Phase 2 - Quality Hardening 1-7 Nov Pengujian, optimasi performa, keamanan, monitoring. Sistem stabil, aman, dan siap menerima beban pengguna tinggi.
Phase 3 - Trading Signals 8-30 Nov Engine sinyal, bot Telegram, risk toolkit, backtesting. Sinyal Buy/Sell siap dikirim dengan kontrol risiko yang jelas.
Phase 4 - AI Enablement 1-31 Des Model AI lanjutan, sentiment mining, auto-optimization. Sinyal makin adaptif, insight lebih dalam, siap skalasi.

Struktur Tim dan Kepemilikan

Said
Backend & Data Engineering Lead
  • Integrasi API dan pipeline data.
  • PostgreSQL, WebSocket, keamanan, deployment.
Wisnu
AI & Signal Engineering Lead
  • Engine sinyal dan backtesting.
  • Model AI (LSTM, Transformer, RL) dan inferensi real-time.
Aziz
Frontend & Experience Lead
  • Dashboard UI/UX dan integrasi TradingView.
  • Visualisasi AI dan bot Telegram.

Kolaborasi harian lewat stand-up untuk progres dan risiko, dilanjut sync mingguan untuk evaluasi milestone.

Phase Details

Phase 1 - 19 s.d. 30 Okt

Data Foundation

Menghubungkan seluruh sumber data dan menyiapkan UI dashboard dasar.

  • ETL multi-timeframe lengkap dengan validasi dan logging.
  • Skema database metrics_raw dengan indeks kategori, timestamp, simbol.
  • WebSocket, API, Redis caching, dan UI awal TradingView.
Phase 2 - 1 s.d. 7 Nov

Quality Hardening

Memastikan sistem tangguh, cepat, dan aman sebelum rilis sinyal internal.

  • Paket testing (unit, integrasi, load) serta monitoring (New Relic, Sentry, Grafana).
  • Audit keamanan, rate limiting, enkripsi, dan review kode.
  • Deployment AWS/GCP dengan backup dan playbook incident.
Phase 3 - 8 s.d. 30 Nov

Trading Signals

Menyelesaikan engine sinyal, notifikasi otomatis, dan risk toolkit.

  • Scoring multi-timeframe (MA, RSI, MACD, VWAP, MVRV Z-Score, regime filter).
  • Bot Telegram dengan subscription management dan pembayaran (Stripe/PayPal).
  • ATR-based position sizing, leverage guardrails, backtesting, laporan performa.
Phase 4 - 1 s.d. 31 Des

AI Enablement

Mengaktifkan modul AI untuk akurasi sinyal dan insight mendalam.

  • Feature store 100+ fitur, training GPU (V100/A100), tracking MLflow.
  • LSTM, Transformer, ARIMA, GARCH, Reinforcement Learning untuk Buy/Sell/Hold.
  • Sentiment 50+ sumber, auto retraining, inferensi API < 5 detik.

Deliverable Highlights untuk Manajemen

Dashboard Real-Time

Status pasar live dengan visual interaktif yang mudah dipahami.

Master Signal Score

Skoring 0-100 yang langsung menunjukkan bias pasar (Bullish, Neutral, Bearish).

Risk & Compliance Layer

Setiap sinyal menyertakan TP, SL, leverage, dan risiko per posisi <= 1 persen modal.

Telegram Notification

Ringkasan sinyal dan insight langsung ke perangkat mobile manajemen.

Data Coverage (Ringkas)

Domain Contoh Data Tujuan Bisnis Cadence
Derivatives Funding Rate, Open Interest, Long/Short Ratio, Liquidations, Basis Spread Mengetahui posisi leverage pasar dan potensi squeeze. 1-5 menit, funding tiap 8 jam, stream real-time.
Spot Microstructure Trades, Orderbook Depth, VWAP/TWAP, Volume Stats Menilai kekuatan beli/jual aktual di exchange. Real-time atau bucket 1-5 menit.
On-Chain MVRV, Exchange Netflow, Miner Metrics, Whale Holdings, LTH vs STH Memantau akumulasi, distribusi, dan perilaku investor besar. Harian (end of day).
Options IV Smile, 25D Skew, OI by Strike/Expiry, Gamma Exposure Membaca ekspektasi volatilitas dan bias dealer. 5-60 menit.
ETF & Institutional Spot ETF Flow, Premium vs NAV, CME Futures OI & COT Melihat arus dana institusional dan sentimen smart money. Harian, mingguan (COT).
Volatility & Regime Spot OHLC, ATR, HV, RV Mengukur momentum dan kondisi pasar. 1-5 menit plus agregasi harian.
Macro Overlay DXY, Yields, Fed Funds, CPI, M2, RRP, TGA Menilai kondisi likuiditas global dan risk appetite. Harian dan event-based.
Sentiment & Flow Fear & Greed, Social Mentions, Funding Dominance, Whale Alerts Memahami psikologi pasar retail dan pergerakan whale. Harian (FNG), event real-time.

Instruksi Singkat Eksekusi Sinyal

1

Periksa Master Signal Score dan klasifikasinya (Bullish, Neutral, Bearish).

2

Simak tiga domain dengan kontribusi terbesar untuk memahami driver utama.

3

Konfirmasi tidak ada anomali eksternal (berita makro besar, outage exchange).

4

Eksekusi trade plan sesuai sinyal (TP, SL, leverage) dan catat di runbook.

5

Update log hasil dan bahas feedback pada daily review.

Operating Rhythm

Monitoring Harian

Cek pipeline, dashboard, sinyal; kirim summary ke manajemen.

Review Mingguan

Evaluasi sinyal, update backlog, penyesuaian prioritas.

Checkpoint Bulanan

Validasi KPI, refresh model, bahas insight strategis.

Appendix A - Universal Raw Metrics Schema

CREATE TABLE metrics_raw (
    ts         TIMESTAMPTZ,
    category   TEXT,
    metric     TEXT,
    symbol     TEXT,
    exchange   TEXT,
    value      NUMERIC,
    meta       JSONB
);

Catatan: seluruh data disimpan dalam kondisi raw tanpa moving average, percentile, atau filtering. Transformasi lanjutan dilakukan di analytic layer.

Master Signal Workflow (Bullish/Bearish)

  1. Normalisasi Feature: setiap metrik dari delapan domain dinormalisasi ke skala -1 (bearish) sampai +1 (bullish) memakai z-score, percentile, atau aturan threshold.
  2. Skor Domain: skor fitur dalam domain yang sama dirata-ratakan (berbobot) untuk menghasilkan Derivatives Score, Spot Score, dan seterusnya.
  3. Pembobotan Master: domain score dikalikan bobot roadmap (Derivatives 22%, Spot 18%, On-Chain 14%, Options 12%, ETF 18%, Macro 8%, Sentiment 8%) lalu dijumlahkan.
  4. Interpretasi: Master Signal Score > +0.35 = Bullish Bias, < -0.35 = Bearish Bias, lainnya = Neutral; dashboard menampilkan tiga kontributor terbesar sebagai penjelasan.

Derivatives

Membaca leverage positioning (funding, OI, long/short). Dominasi short + OI naik => bullish contrarian.

Spot Microstructure

Order flow aktual (CVD, depth, volume). Demand kuat di bawah VWAP => peluang long.

On-Chain

Aliran BTC (MVRV, netflow, whale). Net outflow + MVRV rendah = akumulasi.

Options

Ekspektasi vol (IV, skew, gamma). Skew positif + gamma tinggi = bias bullish.

ETF & Institutional

Arus dana besar (ETF flow, premium, COT). Inflow beruntun menopang tren naik.

Volatility & Regime

Momentum (ATR, HV, RV). ATR naik + breakout => konfirmasi momentum.

Macro Overlay

Likuiditas global (DXY, yields, M2). DXY turun + M2 naik = risk-on.

Sentiment & Flow

Psikologi pasar (FNG, social, whale alerts). Fear tinggi + whale inflow rendah = peluang entry.

Appendix B - Interpretasi Sinyal (Cheat Sheet)

Derivatives

  • Funding naik wajar + OI naik = tren bullish sehat.
  • Funding ekstrem atau likuidasi long meledak = waspada koreksi.

Spot Microstructure

  • CVD naik dan bid depth tebal = demand kuat.
  • Volume turun saat harga naik = distribusi.

On-Chain

  • MVRV < 1.5 dan net outflow tinggi = akumulasi.
  • MVRV > 3 dan net inflow besar = distribusi.

Options

  • IV naik moderat, skew positif, call OI di atas spot = optimisme.
  • IV spike, skew negatif = proteksi downside.

ETF & Institutional

  • ETF inflow + premium positif = dukungan institusi.
  • Outflow + dealer short meningkat = bias koreksi.

Volatility & Regime

  • ATR naik, harga breakout = momentum kuat.
  • ATR tinggi, volume melemah = potensi exhaustion.

Macro Overlay

  • DXY turun, M2 naik = risk-on.
  • DXY menguat, yields tinggi = tekanan kripto.

Sentiment & Flow

  • Fear tinggi + whale inflow rendah = peluang beli.
  • Greed ekstrem + whale inflow ke exchange = risiko sell-off.

Appendix C - Contoh Tabel Referensi

1. Skenario Master Signal (Example 1)

Domain Skor Bullish Bobot Kontribusi Bullish Skor Bearish Kontribusi Bearish
Derivatives +0.78 22% +0.172 -0.83 -0.183
Microstructure +0.67 18% +0.121 -0.60 -0.108
On-Chain +0.60 14% +0.084 -0.55 -0.077
Options +0.57 12% +0.068 -0.63 -0.076
ETF & Institutional +0.65 18% +0.117 -0.55 -0.099
Macro +0.50 8% +0.040 -0.45 -0.036
Sentiment & Flow +0.40 8% +0.032 -0.50 -0.040
Total Master Signal +0.634 100% BUY -0.618 SELL

2. Pembobotan Domain & Keterangan (Example 2)

Domain Bobot Keterangan
Derivatives 22% Parameter paling responsif (funding, OI, L/S) untuk membaca leverage pasar.
Spot Microstructure 18% Mencerminkan kekuatan demand/supply aktual dari orderbook dan volume.
On-Chain 14% Mengukur perilaku investor jangka panjang (accumulation vs distribution).
Options 12% Menangkap ekspektasi volatilitas dan positioning dealer.
ETF & Institutional 18% Menggambarkan arus dana institusional (ETF flow, CME positioning).
Macro Overlay 8% Menilai kondisi risk-on/off global melalui DXY, yields, likuiditas.
Sentiment & Flow 8% Memetakan psikologi pasar retail dan pergerakan whale.

3. Contoh Rencana TP/SL (Example 2)

Posisi Entry Leverage ATR Target Profit Stop Loss TP Price SL Price Est. Profit (USDT) Est. Loss (USDT)
Long Futures 60,000 10x 800 2,000 1,200 62,000 58,800 +333 -200
Short Futures 60,000 10x 800 2,000 1,200 58,000 61,200 +333 -200
Long Spot 60,000 - 800 4,800 2,400 64,800 57,600 +800 -400

4. Template Pesan Sinyal Telegram

******************
* QUANT SIGNAL UPDATE - BTCUSDT
* 21 Okt 2025 | 09:00 UTC
******************
Master Signal Score: +0.47
Bias: Bullish (Buy)
Confidence: 78%
Highlight:
- Funding Rate -0.0035 -> short heavy, potensi squeeze.
- OI +4.2% -> leverage mendukung tren naik.
- ETF Flow +$420M (3 hari berturut) -> institusi aktif.
- DXY menurun -> risk-on environment.
Trade Plan (Futures 10x):
Entry 60,000 | TP 62,000 | SL 58,800 | RRR 1:1.7
Catatan: Momentum buyer kuat, perhatikan break 60,800.